跨境人民币业务的合规审查是确保交易安全、合法的关键环节，涉及诸多方面，本文将对银行在办理跨境人民币业务时的合规审查流程进行深入探讨，并结合区块链技术，展望未来发展趋势。 一、 身份验证与尽职调查：...

2024-12-23 114 跨境人民币 合规审查 KYC AML 尽职调查